Несколько крупных российских банков начали требовать от клиентов обоснования своих переводов на сумму до тысячи рублей. Если граждане не предоставляют необходимых документов или иных доказательств законности перевода – их счета блокируют, пишут "Известия".
На данный момент о подобных случаях сообщили клиенты крупнейшего банка страны – Сбербанка, а также Бинбанка и Тинькофф-банка. По мнению специалистов, финансовые организации таким образом решили бороться с махинациями, направленными на уклонение от налогов.
Нескольким клиентам в ноябре звонили сотрудники банков и требовали обоснования мелких переводов. Среди документов, которые запросили в банке, были письменное заявление, в котором клиент должен объяснить, кому и зачем перевёл средства, а также документы, подтверждающие легальность отправленных средств.
Однако в Центральном банке страны заявили, что действия финансовых организаций нелегальны. Чиновники попросили обращаться пострадавших с жалобами к регулятору.
